В Киеве правоохранители разоблачили и задержали семерых участников организованной группы, создавшей ботоферму для вымогательства денег у граждан под видом «криптодолгов». Злоумышленники использовали онлайн-сервисы с якобы криптозаймами, шантажировали людей и нанесли потерпевшим ущерб на сумму более 5 миллионов гривен.
.png)
Официально
Как сообщает Национальная полиция Украины, фигуранты дела использовали онлайн-сервисы Bitcapital и Crypsee для предоставления займов в криптовалюте, начисляя проценты в нарушение украинского законодательства. Должников и их близких преследовали с помощью сгенерированного оскорбительного контента и ботофермы, насчитывавшей почти 6 тысяч абонентских номеров. По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба составляет более 5 миллионов гривен. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Киевские киберполицейские совместно со следователями Голосеевского управления полиции ГУНП г. Киева под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры задержали семерых членов преступной группы, которая предоставляла онлайн-кредиты в нарушение украинского законодательства и на непрозрачных условиях кредитования. Если клиенты вовремя возвращали займы, фигуранты придумывали несуществующие долги. В дальнейшем злоумышленники с помощью шантажа и угроз вымогали деньги у украинцев.
Подозреваемые и их сообщники использовали веб-ресурсы Bitcapital и Crypsee, через которые начисляли ссуды в криптовалюте Tether. Незаконность деятельности этого сервиса подтвержденарешением Национального банка Украины.
По данным следствия, участники организованной группы действовали с 2023 года под прикрытием якобы иностранных компаний, зарегистрированных в Великобритании и на Кипре, и организовали в городе Днепр колл-центр. Операторы звонили должникам и, используя вымышленные данные и программы для изменения голоса, требовали возврата средств.
Одновременно над жертвой могла «работать» отдельная группа из 2–6 человек, которые применяли различные подходы, подстраиваясь под индивидуальные уязвимости каждого потерпевшего. В случае успеха каждый из них получал процент от зачисленной суммы.
При этом фигуранты прибегали к систематическому кибербулингу с использованием СМС-бомберов (программного обеспечения для автоматизации массовой рассылки сообщений на определенные телефонные номера), а также ботофермы, которая насчитывала почти 6 тысяч SIM-карт украинских мобильных операторов и даже была оснащена источниками бесперебойного питания. Боты привлекались к генерации и распространению унизительного контента с использованием данных и фотографий потерпевших, их родственников и коллег, а также к систематическому совершению телефонных звонков с угрозами.
Со временем группировка создала собственную «службу безопасности», которая должна была обеспечивать конспирацию, помогала поддерживать иерархию внутри структуры, а также подбирала и проверяла новых участников преступной схемы.
Оперативники киберполиции провели анализ криптокошельков, на которые от потерпевших поступали платежи в виде процентов, штрафов и пени. Также были установлены IP-адреса, с которых совершались звонки и отправлялись угрозы заемщикам, их родственникам и знакомым.
Полицейские провели 44 санкционированных обыска на территории Днепропетровской области и в Киеве. Изъято более 80 мобильных телефонов, компьютерная техника, наличные деньги, черновики, копии документов, печати, 13 SIM-банков и более 5 тысяч SIM-карт.
Предварительно установлено, что в результате противоправных действий злоумышленников потерпевшим, среди которых есть военнослужащие ВСУ, нанесён ущерб на сумму более 5 миллионов гривен.
В настоящее время семерым участникам организованной группы, среди которых соорганизатор и исполнители, предъявлено подозрение в вымогательстве, повлекшем имущественный ущерб в особо крупных размерах и совершенном в условиях военного положения, а также в принуждении к исполнению или неисполнению гражданско-правовых обязательств, совершенном организованной группой, что повлекло крупный ущерб (ч. 3 ст. 355 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По предварительным данным, от противоправной деятельности могли пострадать более 1500 человек. Если вы стали жертвой этой схемы – обязательно обратитесь в Управление по противодействию киберпреступлениям в г. Киеве Департамента киберполиции по электронной почте kyiv@cyberpolice.gov.ua или по телефону (044)363 19 00.
