Главное
- Нотариус может запросить документы о происхождении средств при сделках от 400 тысяч гривен.
- Если документов нет — нотариус вправе отказать в оформлении договора.
- Сообщать налоговой о сделке нотариус обязан независимо от наличия подозрений.
- С 2026 года частные нотариусы отчитываются перед налоговой ежеквартально, а не ежемесячно.
При покупке квартиры, дома или другой недвижимости нотариус может попросить покупателя подтвердить происхождение средств — и даже отказать в оформлении сделки, если документов недостаточно. Это требование закона о финансовом мониторинге, а не личная инициатива нотариуса. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на sud.ua.
Согласно Закону Украины № 361-IX, нотариусы являются субъектами первичного финансового мониторинга. Надлежащая проверка обязательна при разовых операциях на сумму от 400 тысяч гривен или эквивалент в иностранной валюте. Однако сам факт крупной суммы не означает подозрения — это стандартная процедура.
В зависимости от источника денег подтверждением могут служить: декларация о доходах, свидетельство о наследстве или договор дарения, кредитный договор, договор купли-продажи другого имущества или договор займа. Универсального перечня нет — набор документов зависит от конкретной ситуации.
По поводу отчётности: нотариусы не обязаны автоматически сообщать о каждой операции свыше 400 тысяч гривен — но обязаны сообщать о подозрительных операциях независимо от суммы. При этом передавать налоговым органам информацию об удостоверенных договорах отчуждения имущества нотариусы обязаны в любом случае. С 2026 года для частных нотариусов возвращён квартальный, а не ежемесячный период такой отчётности.
Если покупатель не предоставит нужных документов, нотариус может отказать в оформлении сделки, а банк — остановить расчёты. Это особенно болезненно, когда дата подписания уже согласована и сроки по предварительному договору истекают. Поэтому юристы рекомендуют выяснить вопрос происхождения средств заранее — до дня сделки.
Ранее From-UA.org сообщало, что Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего председателя одного из районных судов Киевской области, которого подозревают в содействии организованной группе, завладевшей квартирами умерших людей в Белой Церкви через суд.
