В течение многих лет Кипр был главным местом для сокрытия денег из постсоветского пространства. Хотя казалось бы, эти времена давно прошли, но старые методы все еще работают, пишет ОРД.
Доказательством этого служит успешный бизнес Константина Александровича Круглова – профессионала в своем деле. Конвертационный бизнес, ведомый им в Днепропетровске и Киеве, делает его одним из наиболее влиятельных представителей черного рынка обнала. Константин Круглов в совершенстве знает, как создавать фиктивные расходы, разрабатывать разнообразные схемы по возврату налогов и НДС, а также является экспертом в области сокращения налоговых обязательств предпринимателей. Другими словами, все его действия подпадают под статью 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов) и отмывание незаконно полученных средств, включая фиктивное предпринимательство.
К несчастью, в настоящее неспокойное время людей, подобных Константину Круглову, подвергают судьбе без проведения судебных процессов через введение персональных внутригосударственных санкций, которые осуществляет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Президент Зеленский активно поддерживает этот процесс на заседаниях СНБО и, как утверждается, достаточно успешно.
Сейчас, после проведения кампании против контрабандистов, на “очереди” оказались обнальщики, включая Константина Круглова. Его бизнес рискует столкнуться с серьезными последствиями, такими как лишение имущества и закрытие в тюрьме. Учитывая введенное военное положение, незаконная деятельность мастера обнала, подобного Круглову, становится еще более опасной и подверженной угрозе правового преследования. В этот период санкций и военного положения обнальщики рискуют попасть под особенное внимание правоохранительных органов.
Константин Круглов — мастер золотого обнала и повелитель грязного нала
Одним из самых мощных и самых старых конвертаторов в Украине заслуженно считают уроженца города Днепра Константина Круглова. В узких кругах его называют «круглый». Последние 10 лет занимается конвертаторской деятельностью, а фактически отмыванием черных денежных средств, что ведет к непоступлению налогов в бюджет.
Если поискать в интернете информацию о Круглове К.А., то сложится впечатление, что он не может иметь никакого отношения к таким грязным вещей, как обнал. Управляющий партнер холдинга «Универсум». Доцент кафедры менеджмента и онтопсихологии. Вместе с этим он является основателем не одного десятка компаний, различного направления деятельности. Компании занимаются незаконной деятельностью, которая заключается в конвертации безналичных средств в наличные, а также предоставлении должностным лицам предприятий реального сектора экономики незаконных и противоправных услуг по минимизации налоговых обязательств. Другими словами, отмывают деньги и не платят налоги. Данный бизнес очень сложно проводить без высоких связях с Офисом Президента.
Круглов Константин Александрович любит обналичивать посредством Universum group
Предоставляем полный перечень предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова:
ООО «ТРЕЙД ОПТ ЛТД» — 87414000 ГРН .;
ООО «МИНАРИС ПРУФ» — 30742000 ГРН .;
ООО «САНТИРО ОПТ» 203602000 ГРН .;
ООО «ГРАНДПИК СИСТЕМ» 175197000 ГРН .;
ООО «ТЭАС ПЛЮС» 377281000 ГРН .;
ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ« ДАМОН »- 27189000 ГРН .;
ООО «ТАБАКУУМ» 67344000 ГРН .;
ООО «БАРАКА ТРЕЙДИНГ» 373663000 ГРН .;
ООО «ЛАМПОЧКА» 984957300 ГРН.
Это лишь небольшая часть обнального центра, оборот которого составляет 81 000 000 000 гривен в год. Это средства заработанные фактически с воздуха в обход уклонения от налогообложения, Круглов Константин Александрович зарывает поглубже. Например, недавно Международный валютный фонд предоставил кредит Украине в размере 3 миллиардов долларов, что фактически равносильно обороту конверт центра Круглова.
Шалом и шельма в мошеннических «кредитах» Круглова Константина Александровича или ООО Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит»
Информация о предполагаемых преступных деяниях и мошенничестве важна и должна быть передана в компетентные правоохранительные органы. Если у вас есть доказательства незаконной деятельности или информация о финансовых махинациях, рекомендуется обратиться в местные правоохранительные органы, такие как полиция или прокуратура, чтобы сообщить о совершенных или планируемых преступлениях.
Пожалуйста, помните, что обвинения в преступлениях требуют правового процесса, и информация должна быть передана соответствующим органам для дальнейшего расследования.
Круглов Константин Александрович
Правоохранительные и фискальные органы никак не реагируют на явный масштабный хищения средств из государственного бюджета, совершаемого Кругловым, известным также как “круглый”. Это неудивительно, так как защиту этого мошенника обеспечивают высокопоставленные чиновники из окружения президента. При текущем правительстве мошенник Круглов смог увеличить оборот своего нелегального центра до 80 миллиардов гривен или 3 миллиарда долларов. Ежедневно его деятельность обходится гражданам Украины в миллионы гривен. Вместе с тем, окружение Президента Зеленского заметно обогащается на этом фоне.
И не стоит забывать о том, как выглядит предварительный санкционный список конвертаторов от СНБО:
- Вася (Львовский), Василий Васильевич Костюк, Львов # 1 в стране, оборот более 50 млрд в год
- Стрелок, Стрелковский Вячеслав Борисович, Киев самая известная компания СКС, которая делает в год 4-5 млрд
- Стакан (Игорь) Киев. Один из самых первых ковертаторов послемайдановской Укр, оборот более 40 млрд в год. Успел украсть так много из бюджета что стал скупать и строить элеваторы, открывать рестораны и т д. Любитель девочек легкого поведения и отдыха в состоянии наркотического опьянения.
- Хидирян Мисак / Сивак Чиркинян (Азеры) Киев, скрут в промышленных масштабах, работают с топ покупателями агро прод ОККО, Фоззи, Сантрейд. Годовой объём более 10 млрд.
- Карфик (Кучерявый) бывший игрок ФК Арсенал, Киев
- Хоккеист, Днепр (Константин Круглов)
- Андрей Бобогло (наркоман) одессит, проживает на Кипре. Несколько лет назад украл зерна на сотни миллионов грн у дпзку.
- Константин (Рыжий) Hilton. Обнал, Топливо, валютные операции
- Круглов Константин Александрович Universum group. Тов Юниверсум Агро трейд 40295725
- Минора Групп, Депропетровск
- Алеф групп, Днепропетровск
На текущем этапе своей безмятежной жизни Константин Александрович Круглов испытывает грусть и неудовольствие. Ставки стали чересчур высокими. Очевидно, что даже господин Зеленский не способен всех переключить или наказать, даже если очень захочет. В общем, было бы неплохо отправить Константина Круглова за решетку, кроме него. Тогда “Круглый” станет еще чуть более “круглым”, немного более блестящим и состоятельным. Возможно, включение Константина Александровича Круглова в списки СНБО для публичной порки – вопрос времени. За исключением одного… Константин Круглов может решить подлизаться к тому, кто знает себе цену.
Деятельность Константина Круглова, которая подпадает под статьи уголовного кодекса, а именно:
Статья 212. Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)
- Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), в том числе путем занижения налоговой базы, включения в состав расходов расходов, не подлежащих включению в состав расходов, необоснованного применения налоговых льгот, несвоевременного представления налоговой декларации, несвоевременного уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), совершенное умышленно в крупном размере, –
наказывается штрафом от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от одного до трех лет.
- То же действие, совершенное в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
- Неуплата налогов, сборов (обязательных платежей), в том числе путем занижения налоговой базы, включения в состав расходов расходов, не подлежащих включению в состав расходов, необоснованного применения налоговых льгот, несвоевременного представления налоговой декларации, несвоевременного уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), совершенное умышленно, но не содержащее признаков преступления, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, –
влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Неуплата налогов, сборов (обязательных платежей), в том числе путем занижения налоговой базы, включения в состав расходов расходов, не подлежащих включению в состав расходов, необоснованного применения налоговых льгот, несвоевременного представления налоговой декларации, несвоевременного уплаты налогов и сборов (обязательных платежей), совершенное умышленно, но не содержащее признаков преступления, предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, при наличии признаков нарушения порядка учета доходов и расходов, ведения бухгалтерского учета или других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов, –
влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Примечания:
- Крупным размером в настоящей статье признается размер налогов, сборов (обязательных платежей), не уплаченных или уплаченных не полностью, на сумму, превышающую пятьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Особо крупным размером в настоящей статье признается размер налогов, сборов (обязательных платежей), не уплаченных или уплаченных не полностью, на сумму, превышающую двести необлагаемых минимумов доходов граждан.
Статья 212-1. Отмывание средств, полученных в результате совершения преступления
- Отмывание средств, полученных в результате совершения преступления, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
- То же действие, совершенное повторно или группой лиц, –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.
- Отмывание средств, полученных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Примечание. Под отмыванием средств, полученных в результате совершения преступления, в настоящей статье понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида незаконно приобретенным денежным средствам или другим активам.
Константин Круглов, владелец финансово-юридического холдинга Universum, родился 23 мая 1980 года в городе Днепропетровск.
Образование:
- Днепропетровский национальный университет в 2002 году (очное обучение, специализация “экономика предприятия”).
- МИМ-Киев в 2007 году (степень магистра бизнес-администрирования).
- СПбГУ в 2015 году (заочное обучение, факультет психологии).
- Киевский национальный экономический университет в 2015 году (заочное обучение, магистр права).
Бизнес-профиль Константина Круглова:
Константин Круглов является владельцем и управляющим юридическим холдингом Universum, а также адвокатом. Его основные сферы деятельности включают:
- Налоговый консалтинг.
- Разрешение налоговых споров.
- Антикризисное управление предприятиями.
- Развитие проектов в области девелопмента (в Киеве и Киевской области).
