Правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины и разоблачили мошенническую сеть, которая под видом криптообменника обкрадывала людей. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
.jpg)
Как действовала схема
Под вывеской легального сервиса по обмену валют и криптоактивов на самом деле работал механизм завладения деньгами людей. Мошенники продумали всё до мелочей: собственный сайт, приём заявок, общение через Telegram, коды подтверждения и пункты обмена во всех регионах. Всё это создавало впечатление реального финансового сервиса.
На самом деле после передачи наличных клиенты не получали ни криптовалюты, ни возврата средств.
Как заманивали клиентов
После того как человек оставлял заявку на сайте, с ним связывался "менеджер компании", который сообщал номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты.
Далее клиенты приходили в указанные пункты обмена и вносили деньги. Средства мошенники присваивали, а люди в ответ получали лишь формальные объяснения и затягивание процесса на неопределённый срок.
Показательный факт: во время документирования преступления участники сети по той же схеме завладели 50 тысячами гривен в рамках оперативной закупки – это подтверждает, что действовали они не ситуативно, а по чёткому алгоритму.
Изъято более 20 миллионов гривен
Во время обысков правоохранители изъяли наличные в разных валютах на общую сумму более 20 миллионов гривен.
Сейчас готовятся сообщения о подозрении разоблачённым участникам схемы – им инкриминируют завладение чужим имуществом путём обмана по предварительному сговору группой лиц.
В Офисе Генпрокурора подчеркнули: обман остаётся обманом, даже если он оформлен как современный криптообменник. Если человек передаёт деньги, а взамен не получает ничего – это не бизнес-модель, а предмет уголовного производства.
Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех причастных к работе платформы – от организаторов до тех, кто непосредственно принимал деньги у потерпевших.
Ранее From-UA.org сообщало, что тернополянин потерял более $8 тысяч из-за криптомошенников.
