В Киеве раскрыли масштабную схему мошенничества с недвижимостью – квартиры продавали дважды, подделывая документы и переоформляя имущественные права на новых покупателей. Общая сумма установленного ущерба превысила 175 миллионов гривен. По данным следствия, схему организовал бывший депутат Днепровского городского совета, который приобрёл корпоративные права группы компаний – владельцев жилого комплекса на Печерске. Об этом сообщает From-UA.org со ссылкой на Telegram-канал Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
Как работала схема
Организатор приобрёл корпоративные права группы компаний, которым принадлежали несколько недостроенных объектов в центре Киева, в том числе жилой комплекс на Печерске. На тот момент большинство квартир в доме уже были проданы инвесторам, а имущественные права ещё на 50 квартир по решению суда принадлежали одному из государственных банков Украины.
Участники схемы распоряжались всем домом так, будто предыдущих владельцев не существовало.
50 квартир государственного банка
Чтобы продать квартиры, права на которые принадлежали государственному банку, злоумышленники меняли технические характеристики объектов и использовали поддельные документы. Таким образом 50 квартир отчудили в пользу третьих лиц. Ущерб государственного банка превысил 164 миллиона гривен.
Ещё восемь обманутых покупателей
По аналогичной схеме повторно продали ещё восемь квартир, имущественные права на которые уже принадлежали физическим лицам. Люди заплатили за жильё, но впоследствии те же квадратные метры оформили на других покупателей.
Чтобы дополнительно усложнить установление прав обманутых инвесторов, участники схемы даже сменили юридический адрес жилого комплекса. А запроектированный 27-этажный дом после достройки стал 32-этажным.
Что грозит подозреваемым
Незаконно полученные средства обналичивали, проводили через подконтрольные предприятия и вкладывали в приобретение имущества и другие строительные проекты.
О подозрении сообщили девяти лицам – организатору и восьми сообщникам. В зависимости от роли каждого их действия квалифицировали как мошенничество, легализацию имущества, полученного преступным путём, и использование поддельных документов. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Генеральной прокуратуре не исключают, что это не весь масштаб схемы – там проверяют информацию о других возможных двойных продажах и устанавливают полное количество потерпевших.
Ранее From-UA.org сообщало, что частная компания по поддельным документам оформила на себя два причала на берегу Днепра стоимостью более 22 миллионов гривен.
