Правительство приняло решение внести Панаму в перечень офшорных зон с целью финансового мониторинга. Это связано с предотвращением и противодействием отмыванию доходов, полученных незаконным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Соответствующее распоряжение Кабинет министров утвердил на заседании в среду.
В пояснительной записке отмечается, что Совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС 18 февраля 2020 года решил включить Панаму в список налоговых юрисдикций, которые не осуществляют сотрудничество. «В этой связи является целесообразным включить юрисдикцию Панамы в украинский перечень офшорных зон», — сказано в документе.
Читайте также: Разумков не исключает внесения изменений в закон о языке
Правительство Украины утвердило перечень офшорных зон 23 февраля 2011 года. Все они сгруппированы в семь регионов: Британские независимые территории, Центральная Америка, Европа, Карибский регион, Африка, Тихоокеанский регион и Южная Азия. Панама стала 42-й страной, внесенной в этот список.
