Бывшая совладелица и председатель наблюдательного совета iBox Bank Алена Шевцова выступила в качестве докладчика на престижной британской финтех-конференции PAY360, несмотря на то, что её имя связывают с громкими финансовыми скандалами и она находится в международном розыске.
Об этом сообщила журналистка Елена Граждан, обратив внимание на участие Шевцовой в британской конференции PAY360 — одном из ключевых мероприятий финтех-рынка.
Конечно, там она представлена не как фигурантка скандалов, а как уважаемый генеральный директор стартапа Sends. Более того — на сайте конференции её представляют как человека, который якобы «сыграл ключевую роль в обеспечении устойчивости банковской системы Украины после 2022 года». О тёмной стороне её биографии — ни слова.
По данным журналистки, Алена Шевцова ранее была связана с iBox Bank — учреждением, которое Нацбанк лишил лицензии в марте 2023 года за нарушение требований финансового мониторинга. Речь идет, в частности, о схемах, позволявших клиентам скрывать реальный характер бизнеса и минимизировать налоги.
Регулятор сначала неоднократно налагал на банк штрафные санкции, а затем окончательно его закрыл. Но даже после этого Шевцова без проблем появляется рядом с представителями ведущих финансовых институтов Великобритании — и выглядит там вполне «своей».
На этом фоне возникает логичный вопрос: знает ли британский финансовый регулятор — Financial Conduct Authority — кого именно допускают к публичным дискуссиям и партнерству на своем рынке? И если знает, то почему это никого не беспокоит?
История выглядит, мягко говоря, странно: человек с сомнительным прошлым, чей банк закрыли за нарушения, сегодня без каких-либо препятствий интегрируется в британский финтех и получает публичную площадку.
Этому есть два объяснения: либо глобальная система финансового контроля дает сбой, либо она просто закрывает глаза там, где это удобно.
