«Фінансова Компанія Лео» спеціалізується на розрахунках за онлайн-ігри та ігрові продукти. Власником компанії являється Альона Шевцова, яка також є засновницею у вже ліквідованому IBOX банку.
Сам банк прославився недобросовісною діяльністю. Брав участь у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків, пише from-ua.org.
За допомогою терміналів IBOX банку, які знаходилися практично у кожному торговому центрі та через дзеркальні сайти відомих брендів азартних ігор були доступні кожному відвідувачу та гравцям. Через них любителі азартних ігор поповнювали свої акаунти не усвідомлюючи, що насправді збагачують злочинців.
В терміналах були відображені логотипи відомих брендів азартних ігор однак всі кошти гравців надходили на підконтрольні компанії Альони Шевцової. Таким чином Альони Шевцова організувала протиправний гральний бізнес та незаконно легалізувала 4,8 млрд грн.
Відомо, що у березні 2023 року СБУ та БЕБ викрила таку діяльність IBOX банку. Було зареєстровано кримінальне провадження та проведено ряд обшуків. Правоохоронці встановили, що упродовж 2021- 2022 років IBOX банк не сплатив до бюджету 7, 2 млрд грн. Якщо б ці кошти були сплачені до бюджету держава у період війни отримала б достойну фінансову подушку безпеки.
Альона Шевцова стала підозрюваною за ч. 2 ст. 203-2 КК України та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Це незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей та легалізація майна одержаного злочинним шляхом. Цікавим є те, що цю підозру особисто Шевцовій підписав заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький.
Після проведення низки обшуків та перевірки Національним банком України активи IBOX банку були передані у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Вже тоді Шевцова зрозуміла, що потрібно залишати країну та переїхала в Об'єднані Арабські Емірати на берега Персицької затоки. У листопаді 2023 року Шевцову оголошено в міжнародний розшук. В орендованій за 20 тис умовних одиниць віллі (за рік оренда коштує 250 тис доларів) Шевцова мріє про помсту. І не будь кому, а саме винуватцю усіх своїх бід. Ним виявився Дмитро Вербицький – нині заступник Генерального прокурора. Для помсти Шевцова використовує свою свекруху Шевцову Олену Дмитрівну, яка є власницею шикарного столичного салону LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.
Хто така Христина Ільницька
Христина Ільницька на своїй сторінці в мережі Інстаграм має близько тисячі підписників. Переважно це заможні люди, які займаються яхтовим бізнесом. Для Шевцової це стало чудовою нагодою для помсти прокурору, який свого часу за незаконні фінансові оборудки по закону намагається притягнути її до відповідальності. З останнім Христина підтримує дружні стосунки. Дмитро Вербицький вхожий в сімейне коло Христини та добре знайомий з її сином.
Дізнавшись про близькі відносини Вербицького з Христиною Ільницькою підозрювана у незаконній організації грального бізнесу Шевцова, вирішила за допомогою продажних журналістських розслідувань дискредитувати Дмитра Вербицького. Для цього тривалий час за Христиною її сином та Дмитром слідкували невідомі особи та на відео фіксували усі місця які відвідували Вербицький та Христина. Шевцова організувала відеоспостереження не тільки у будинку в елітному котеджному містечку "Коник" про яке так пристально та детально розповідається у проєктах програми «Схеми», але й в салоні LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.
Для цього особисто Христині від салону LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO надійшла персональна пропозиція про надання BEAUTY послуг салону взамін на здійснення реклами на її сторінці в мережі Інстаграм, яка на сьогодні залишається популярною платформою для обміну контентом.
Оскільки сторінка Христини налічувала чимало підписників та користувалася популярністю Шевцова була впевнена, що Христина погодиться на таку співпрацю, оскільки LEO BEAUTY CLUB є одним з салонів, що входить до мережі міжнародних салонів краси преміум сегменту та запропонував їй безкоштовні послуги. Христина нічого не підозрюючи погодилася на пропозицію.
З часом дівчині від салону надійшла ще одна пропозиція. Шевцова особисто вийшла на контакт з Христиною Ільницькою та щоб дискредитувати Вербицького запросила на обслуговування у салон не тільки Христину, але й її друзів.
Зрештою так і сталося. Шевцова була впевнена що Христина Ільницька запросить до салону також свого друга Дмитра Вербицького. І кілька відвідувань салону стануть підставою для ефектного звинувачення Вербицького в отриманні безкоштовних послуг.
Спочатку під камери відеоспостережень у салоні потрапив син Христини. З часом під об’єктиви спеціально установлених камер потрапив і сам Вербицький за що взамін отримав шквал критики та фальшивих звинувачень у недоброчесності.
У планах Шевцової ще залишилися нереалізовані ідеї дискредитації прокурора Вербицького. Христині вже встигли запропонувати надання рекламних послуг у Арабських Еміратах, розраховуючи на те, що Дубай відвідає також Вербицький, що навряд чи тепер вже станеться.
Банальність ситуації полягає не тільки в недалекості підозрюваної Шевцової Альони, а й у її впевненості, що за допомогою проплачених журналістів її мрії будуть реалізовані та стануть яскравим завершенням помсти прокурору, який звинуватив зловмисницю у низці злочинів від яких збитки країни перевищують мільярди гривень.
Підписуйся на сторінки UAINFO Facebook, Telegram, Twitter, YouTube
